Геннадий Тимченко

Биография

Совладелец группы компаний Gunvor, одного из крупнейших посредников по продаже нефти в мире, и венчурной компании Volga Resources. Председатель совета директоров компании "Трансойл" с 2001 года, основной акционер, член совета директоров газовой компании ОАО "Новатэк" с 2009 года. Начал заниматься нефтяным бизнесом во второй половине 1980-х годов, став одним из руководителей внешнеторговой компании "Киришинефтехимэкспорт". В 1999 году стал гражданином Финляндии, отказавшись от российского гражданства, а осенью 2001 года перебрался в Швейцарию. С 2004 года фигурировал в прессе как друг Владимира Путина, но сам отрицал, что поддерживает с ним близкие отношения.

Геннадий Николаевич Тимченко родился 9 ноября 1952 года в городе Ленинакане Армянской ССР в семье военного. Когда сыну было шесть лет, отца перевели служить в ГДР, а еще примерно через семь лет - в Украинскую ССР.

В 1970 году Тимченко поступил в Ленинградский механический институт. Окончил его в 1976 году (по другим сведениям - в 1977 году), получив специальность инженера-электромеханика. Затем Тимченко работал на Ижорском заводе в городе Колпино близ Ленинграда - занимался производством электрогенераторов для атомных электростанций.

Торговля нефтью и нефтепродуктами

По официальным данным, с 1982 по 1988 год Тимченко занимал должность старшего инженера Министерства внешней торговли СССР. С 1984 года он работал в одном из подразделений министерства в Ленинграде, где познакомился с Андреем Катковым и Евгением Маловым. После того, как в 1985 году новым генеральным секретарем ЦК КПСС стал Михаил Горбачев, государственная монополия на внешнюю торговлю начала ослабевать. 1 января 1987 года право непосредственно проводить экспортно-импортные операции получили семьдесят крупных предприятий страны. По словам Каткова, он вместе с Маловым и Тимченко добился включения в их число "Киришинефтеоргсинтеза" - нефтеперерабатывающего завода в городе Кириши Ленинградской области (одного из немногих НПЗ в СССР, построенных вблизи портовой структуры).

В том же 1987 году Тимченко, Катков и Малов заняли руководящие должности в государственном внешнеторговом объединении (ГВТО) "Киришинефтехимэкспорт", созданном в качестве внутреннего подразделения "Киришинефтеоргсинтеза" по торговле нефтью. Во главе ГВТО стал Адольф Смирнов, 1933 года рождения, работавший на Киришском заводе с середины 1960-х годов. Напрямую "Киришинефтехимэкспорт" мог заключать контракты лишь на внутреннем "рынке" Советского Союза, а каждую зарубежную поставку приходилось согласовывать со множеством инстанций.

Известно, что команда "Киришинефтехимэкспорта" установила связи с Андреем Панниковым - офицером КГБ СССР, который в 1984-1988 годах работал под прикрытием советского торгового представительства в Стокгольме. Панников, активно интересовавшийся нефтяным и газовым бизнесом, был выслан из Швеции за промышленный шпионаж. Сам Тимченко, опровергая ряд публикаций, позже утверждал, что никогда не являлся сотрудником органов госбезопасности; его слова подтверждал и Панников.

В 1990 году Панников, которого называли первым нефтяным трейдером в СССР, создал совместное предприятие по торговле нефтью "Юралс" (Urals), куда вошли иностранные и российские компании, в том числе "Киришинефтехимэкспорт". Последняя стала оформлять через "Юралс" все свои зарубежные поставки.

В 1991 году "Киришинефтехимэкспорт" получил статус внешнеторговой хозрасчетной фирмы: остался государственным предприятием, но приобрел самостоятельность и полномочия спецэкспортера стратегических ресурсов. Во главе компании остались прежние руководители: Смирнов занимал кресло генерального директора, его заместитель Катков курировал инвестиционные проекты, Малов - перевозки, а Тимченко отвечал за связи с зарубежными партнерами.

В том же 1991 году Тимченко перешел на работу в Urals Finland Oy ("Юралс-Финланд"), основанное годом ранее финское подразделение "Юралс", которое стало основным покупателем нефтепродуктов "Киришинефтеоргсинтеза". В дальнейшем "Киришинефтехимэкспорт" стал главным продавцом продукции акционерной нефтяной компании "Сургутнефтегаз" (основанной в 1993 году), в чью структуру вошел Киришский нефтеперерабатывающий завод.

В 1991 году "Киришинефтехимэкспорт" начал сотрудничать с комитетом внешнеэкономических связей мэрии Ленинграда, которым руководил Владимир Путин. К этому времени относится предоставление руководимому Тимченко предприятию экспортной квоты на 150 тысяч тонн нефтепродуктов, в обмен на которые Ленинград должен был получить (но получил не полностью) продовольственные товары. В 1992 году "Киришинефтехимэкспорт", мэрия Санкт-Петербурга и "Юралс" учредили компанию "Золотые ворота", которая должна была заняться строительством терминала в порту Санкт-Петербурга. Хотя терминал построен не был, по некоторым сведениям, благодаря этому проекту Тимченко лично познакомился с Путиным.

В июне 1994 года внешнеторговая хозрасчетная фирма "Киришинефтехимэкспорт" стала акционерным обществом открытого типа "Кинэкс". При этом 51 процент акций достался трудовому коллективу организации, численностью около сорока человек, а 49 процентов остались у государства.

После того, как в мае 1995 года Urals Finland Oy сменило название на International Petroleum Products Oy (IPP Oy), Тимченко сначала стал заместителем генерального директора финской фирмы, а спустя некоторое время возглавил ее.

В начале 1996 года государственный пакет акций "Кинэкса", находившихся в распоряжении Российского фонда федерального имущества [236], по итогам инвестиционного конкурса достался двум иностранным фирмам - лихтенштейнской Micas Industries Establishment (приобрела 25,002 процента акций) и ирландской International Management Trading Group. Утверждалось, что последняя владела 100 процентами акций шведской компании International Petroleum Products AB (IPP AB), а та якобы приобрела полный контроль над финской IPP Oy.

В том же 1996 году Тимченко, Малов, Катков и Смирнов стали совладельцами ЗАО "Кинэкс-Инвест", унаследовавшей финансовую и инвестиционную деятельность "Кинэкса": каждый получил ровно по 25 процентов.

По мнению экспертов, руководители "Кинэкса" намеренно запутывали свои бизнес-схемы, в том числе путем создания одноименных фирм по всему миру. К примеру, помимо уже упоминавшихся компаний - финской IPP Oy и шведской IPP AB (последняя позже была переименована в Interpera Holding AB), на Британских Виргинских островах была зарегистрирована IPP Ltd., а в Швейцарии - IPP S.A. (сначала поменяла название на IPP Services, а затем - на Legend Services, изменив свой профиль с торговли нефтепродуктами на оказание финансовых и административных услуг). Учрежденная "Кинэкс-Инвестом" фирма Kinex-Invest Holding GmbH впоследствии стала именоваться Ferrum Holding GmbH, а ОАО "Кинэкс" в 1999 году поменяло название на ОАО "Севзапнефтегаз", которое, в свою очередь, было объявлено банкротом [206]. Место первоначальной внешнеторговой фирмы фактически заняло ЗАО "Кинэкс Санкт-Петербург" [206] (совпадала даже заявленная дата основания - 1987 год).

По официальным сведениям, управляющим директором финской компании IPP Oy и шведской IPP AB Тимченко был до 2001 года. По некоторым сведениям, в том же 2001 году акционерному обществу "Кинэкс Санкт-Петербург" отошли активы IPP Oy в ОАО "Акционерный банк "Россия" (по данным другого источника, в сентябре 2001 года в результате проведения очередной эмиссии акций доля участия IPP AB в уставном капитале банка снизилась с 20,635 процента до 2,808 процента). По мнению экспертов, приобретение доли петербургского банка "Россия", членом совета директоров которого с 1997 года был Катков, а одними из основных акционеров в 2001 году назывались "Кинэкс Санкт-Петербург" и IPP AB, являлось "своеобразной платой за вход в новый бизнес", связанный с нефтяным экспортом в регионе.

По некоторым сведениям, примерно в то же время Тимченко разделил бизнес со своими партнерами по "Кинексу". Если в январе 2001 года Тимченко, Малов, Катков и Смирнов еще числились акционерами компании "Пеноплэкс" (завода теплоизоляционных материалов, создание которого было одним из обязательных условий инвестиционный конкурса по государственному пакету акций "Кинэкса" в 1996 году) - каждому принадлежало по 25 процентов акций, то уже в июне 2001 года лишь двое последних владели фирмой на паритетной основе (русская версия журнала Forbes, впрочем, заявляла, что компания досталась Каткову с Маловым). Утверждалось, что по итогам раздела бизнеса Тимченко получил связанные с нефтяным экспортом компании, в том числе "Сургутэкс" (по другим данным, основал компанию, занявшуюся экспортом продукции "Сургутнефтегаза", лишь в 2003 году) и несколько фирм за рубежом. Бывшие партнеры Тимченко позже говорили, что они больше не являются нефтетрейдерами.

К тому времени Тимченко уже несколько лет был совладельцем нефтетрейдинговой компании Gunvor, основанной в 1997 году. В декабре 2005 года стало известно имя второго совладельца этой фирмы - им оказался шведский предприниматель Турбьёрн Торнквист (Torbjorn Tornqvist, обычно переводится как Торбьорн Торнквист). Осенью 2007 года оказалось, что они основали бизнес на паритетной основе (хотя по другим сведениям, они познакомились только в 1998 году), а уже в декабре выяснилось, что у них был третий не названный по имени компаньон, владевший миноритарной долей компании (позже про него стало известно лишь, что это деловой партнер Тимченко из Санкт-Петербурга, ставший совладельцем лишь в 2005 году). По словам Торнквиста, изначально компания Gunvor была небольшим совместным предприятием. Оставшийся неизвестным партнер Тимченко и Торнквиста впоследствии вышел из бизнеса Gunvor.

Еще в 1999 году Тимченко отказался от российского гражданства и стал гражданином Финляндии (двойное гражданство в этой стране было запрещено до 2003 года). Осенью 2001 года (по другим сведениям, в 2002 году) вместе с членами своей семьи он перебрался в Швейцарию и обосновался в Женеве. По итогам 2001 года, его совокупный доход составил около 5 миллионов евро, и Тимченко впервые вошел в рейтинг пятидесяти самых крупных налогоплательщиков Финляндии, заняв в нем 28 место (десятое место в Хельсинки). По некоторым сведениям, он решил уехать из Финляндии, чтобы не платить налоги, составлявшие 40 процентов от его доходов, и заключил соглашение с властями Швейцарии о ежегодной выплате фиксированной суммы. В Швейцарию перебрался не только Тимченко, но и Торнквист. Они приобрели себе недвижимость в Женеве и стали жить по соседству - через дорогу.

Тимченко позже рассказывал, что вместе с Торнквистом задумал "дело, превосходящее по размаху просто финансовую сторону нефтяного бизнеса" - они стали развивать логистику, то есть занялись решением проблем хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов.

По словам Тимченко, изначально у них был всего один канал сбыта, находившийся в Эстонии. По сведениям эстонской газеты "Деловые ведомости", Тимченко отвечал за стратегическое "получение" нефти и нефтепродуктов, а Торнквист курировал продажу. При этом вся логистическая цепочка якобы осуществлялась через фирму Тагсоnа (формальной ей владела зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Sherpa International). В конце 2003 года на долю Gunvor International Ltd. и IPP Ltd. приходилось 79,9 процента всего объема реализации нефтепродуктов ОАО "Сургутнефтегаз". Впрочем, к концу 2000-х годов эта доля значительно снизилась: в 2009 году на Gunvor и "Сургутэкс" приходилось около 44 процентов объема реализации нефти "Сургутнефтегаза", а на следующий год - только 36 процентов.

Согласно опубликованным в 2009 году данным, с 2001 года Тимченко занимал должность председателя совета директоров компании "Трансойл" (Transoil). Правда еще в 2005 году упоминалось, что эта связанная с нефтяным экспортом компания отошла Тимченко после раздела бизнеса с партнерами по "Кинэксу".

При этом неизвестно точно, совет директоров какой из компаний возглавлял Тимченко. По некоторым сведениям, речь шла о петербургской фирме. В марте 2000 года в Санкт-Петербурге была создана судоходная компания ООО "Трансойл" (позже переименованная в ООО "Сканшип Нева"), которой принадлежали нефтеналивные баржи, причем на сайте данной организации упоминалась некая группа компаний "Трансойл". Другое ООО "Трансойл", которое связывали с Тимченко, было зарегистрировано в 2003 году также в Санкт-Петербурге и занималось железнодорожными перевозками нефти и нефтеналивных продуктов; в том же 2003 году был создан филиал компании на станции Кириши. В 2009 году "Трансойл" назывался крупнейшим в России оператором перевозок нефти, в распоряжении которого было 17 тысяч цистерн (десятая часть всего российского парка) и 40 локомотивов, а ежегодный объем перевозок оценивался в 48 миллионов тонн.

Кроме того, существовала еще и фирма "Трансойл СНГ", учредителем которой была финская компания Merropoint Oy, а одним из бенефициаров являлся Тимченко. В июне 2005 года ООО "Трансойл СHГ" увеличило свою долю в акционерном банке "Россия" с 0,001 процента до 9,577 процента обыкновенных акций. При этом доля "Трансойла СНГ" оказалась чуть больше совокупной доли бывших компаньонов Тимченко - Каткова, Малова и Валентины Васильевны Смирновой (родственницы скончавшегося в 2004 году Адольфа Смирнова), каждый из которых, по данным на 2007 год, владел 3,170 процента обыкновенных акций банка "Россия". По данным за 2008 год, 72,78 процента ООО "Трансойл СHГ" принадлежало люксембургской компании Maples S.A.

Публичная известность и отношения со СМИ

Публично известной фамилия Тимченко стала 2 февраля 2004 года, когда не зарегистрированный к тому времени кандидат в президенты России Иван Рыбкин опубликовал на правах рекламы в принадлежавшей Борису Березовскому газете "Коммерсант" заявление под заголовком "Путин не имеет права на власть в России". Рыбкин утверждал, что Тимченко, наряду с Романом Абрамовичем и братьями Юрием и Михаилом Ковальчуками, "отвечал за бизнес" действовавшего президента Владимира Путина, и назвал последнего самым крупным олигархом в России. В последовавших комментариях и интервью Рыбкин сообщил, что Тимченко контролирует нефтеперегонный завод в городе Кириши и компанию "Сургутнефтегаз", а также финансовые потоки "Совкомфлота" и Новороссийского морского пароходства.

По версии газеты "Санкт-Петербургские ведомости", основой для заявления Рыбкина о Тимченко стал опубликованный еще в 2000 году в "Лимонке" Эдуарда Лимонова текст под заголовком "Путин: бизнес, нефть и выборы". В качестве первоисточника этим досье, видимо, пользовались и "Московские новости", опубликовавшие 6 февраля 2004 года сводную информацию о Тимченко. В "Лимонке" утверждалось, что Тимченко являлся доверенным лицом Путина: обеспечивал размещение его личных средств на счетах в зарубежных банках, выполнял отдельные специальные поручения (например, поддерживал связь с "находившимся в изгнании" бывшим мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком). Предприниматель будто бы участвовал в переговорах, связанных с финансированием избирательной кампании Виктора Зубкова, выдвинувшего в 1999 году свою кандидатуру на выборах губернатора Ленинградской области, но уступившего Валерию Сердюкову. Кроме того, утверждалось, что у регулярно встречавшихся Тимченко и Путина якобы были общие коммерческие интересы. Также в тексте фигурировали генеральный директор ОАО "Киришинефтеоргсинтез" Вадим Сомов, офицер действующего резерва центрального аппарата Службы внешней разведки России Панников, финская IPP Oy и шведская IPP AB.

С другой стороны, Рыбкин мог воспользоваться материалами расследования Агаты Дюпарк (Agathe Duparc), опубликованного в ноябре 2003 года в швейцарском еженедельнике L'Hebdo, в котором утверждалось, что Тимченко являлся близким другом и тайным советником Путина. Со ссылкой на близкий к Кремлю источник сообщалось, что Тимченко и Путин регулярно встречались в Москве: бизнесмен якобы оказывал некие услуги президенту РФ, а тот, в свою очередь, способствовал развитию его бизнеса. Источник отдельно подчеркивал, что несмотря на влияние и связи Тимченко, его фамилия совсем не фигурировала в российской прессе.

Ряд экспертов усомнились в словах Рыбкина, но в целом благодаря его заявлению в российской и зарубежной прессе того времени сложилось представление о Тимченко как о человеке из ближайшего окружения Путина. В начале марта 2004 года, незадолго до президентских выборов, на страницах журнала "Русский фокус" было опубликовано подробное журналистское расследование, в первую очередь посвященное бизнесу Тимченко, а в апреле 2004 года русская версия журнала Forbes постаралась выяснить взаимоотношения "Сургутнефтегаза" и компаний, к которым имел отношение Тимченко.

Тимченко сначала не комментировал последовавшие публикации в российской и зарубежной прессе, а попытки журналистов связаться с ним заканчивались безрезультатно. Единственная на тот момент успешная попытка предшествовала заявлению Рыбкина: осенью 2003 года Тимченко по телефону сообщил Дюпарк, что прежде знал Путина, но больше не видится с ним и практически отошел от дел, а его бизнес не такой уж крупный. Позже, летом 2007 года, та же Дюпарк связалась с Торнквистом и он заявил, что Тимченко уже пятнадцать лет не виделся с Путиным.

В октябре 2007 года Торнквист дал интервью информационному агентству Reuters. Он сообщил, что через группу Gunvor проходит около 30 процентов всего экспорта российской нефти, и назвал цифры экспорта за 2006 год (60 миллионов тонн нефти на сумму 30 миллиардов долларов) и ожидаемые за 2007 год (83 миллиона тонн нефти на сумму 43 миллиарда долларов); часть подобных сведений со ссылкой на официальную брошюру компании для клиентов швейцарский экономический журнал Bilan приводил еще в июне. Таким образом, по итогам года Gunvor мог стать третьим крупнейшим нефтетрейдером в мире, уступив лишь таким компаниям как Glencore и Vitol. Основными российскими клиентами Gunvor назывались "Роснефть", "Газпром нефть" и ТНК-BP. Российские эксперты связали публичное заявление трейдера с предстоявшими выборами (парламентскими, назначенными на декабрь 2007 года, и президентскими - на март 2008 года). По их мнению, совладельцы Gunvor сыграли на опережение, чтобы не повторился сценарий 2004 года с Рыбкиным.

В декабре 2007 года в ответ на появившуюся днем ранее в The Guardian статью о тайном личном состоянии российского президента (сведения приводились со ссылкой на политолога Станислава Белковского, незадолго до того делившегося подобными данными в интервью немецкой газете Die Welt), в том же издании было опубликовано письмо Торнквиста, опровергавшего ряд сведений о Gunvor. В частности, он заявил, что Путин не являлся ни совладельцем компании, ни бенефициаром каких-либо ее активов, и не имел общего бизнеса с Тимченко. Кроме того, Торнквист сообщил, что Gunvor ежегодно приносит сотни миллионов долларов прибыли, а не приписываемые многие миллиарды долларов, и это норма для нефтетрейдинговой компании их уровня.

В январе 2008 года Торнквист отправил подобное письмо в редакцию Die Welt после очередной публикации о бизнесе старых знакомых Путина, в которой использовались данные из упоминавшегося ранее интервью Белковского. Впоследствии эта статья была удалена с сайта издания, а из интервью с российским политологом исчез кусок текста о Тимченко.

Тимченко, в свою очередь, ответил на опубликованную в мае 2008 года на страницах газеты Financial Times статью, посвященную становлению бизнеса Gunvor, причем в ходе ее подготовки он, в отличие от Торнквиста, отказался от комментариев. В своем письме Тимченко, в частности, заявил, что издание преувеличило его роль в 1991 году в схеме поставок продовольствия в Санкт-Петербург в обмен на сырье, которую со стороны мэрии города курировал Путин, занимавший тогда должность председателя Комитета мэрии по внешним связям, и в рамках которой "Киришинефтехимэкспорт" получил право продать 100 тысяч тонн дизельного топлива. Тимченко подчеркнул, что являлся тогда сотрудником государственной компании, которая поставила продукты, как и обещала.

Кроме того, Тимченко сообщил, что не участвовал в проекте строительства в Санкт-Петербурге нефтяного терминала, для реализации которого в январе 1992 года была создана компания АОЗТ "Голден гейтс" (Golden Gates). В новой компании 44 процента акций достались подразделению Ленинградского морского торгового порта - арендному предприятию "Нефтеналивной район ЛМТП", 31 процент - фирме Urals Trading, 20 процентов - Комитету мэрии Санкт-Петербурга по внешним связям, а оставшиеся 5 процентов - "Киришинефтехимэкспорту" (в итоге "Голден гейтс" не удалось реализовать проект). По словам Тимченко, он не заключал этой сделки. Все его контакты с Путиным того времени свелись к посещению мэрии и выступлению перед сотрудниками городской администрации, в котором он рассказал о том, "какие продукты можно было бы выпускать на реконструированном нефтеперерабатывающем заводе в случае реализации проекта".

Тимченко подтвердил, что был одним из четырех бизнесменов, основавших в 1998 году клуб дзюдо "Явара-Нева", чьим почетным президентом стал Путин, но, по его мнению, из этого факта обычно делали ложный вывод об их близких отношения. Кроме того, Тимченко опроверг, что "Кинэкс" в 1999-2003 годах приобретал нефть у российских компаний со значительной скидкой: разницу в цифрах он объяснил, возможно, не учтенными в отчете Hermitage Fund транспортными расходами (впервые данные инвестиционного фонда были приведены русской версией журнала Forbes в апреле 2004 года).

Перевод данного письма Тимченко на русский язык опубликовала газета "Ведомости", которая ранее в своем материале привела некоторые положения статьи Financial Times.

Свое первое интервью, опубликованное в июне 2008 года, Тимченко дал журналистам деловой газеты The Wall Street Journal. При этом бизнесмен поставил два условия - не печатать его фотографию и не раскрывать информацию о местоположении его офиса в Женеве. Он сообщил некоторые детали своей биографии и немного рассказал о бизнесе, уточнив, что ему с Торнквистом принадлежат 80 процентов акций группы компаний Gunvor. При этом Тимченко сделал акцент на том, что он предприниматель, а не политик и не поддерживает тесных отношений с Путиным. Бизнесмен рассказал, что они познакомились в начале 1990-х годов в мэрии Санкт-Петербурга, когда руководство "Киришинефтехимэкспорта" пыталось реализовать проект строительства нефтяного терминала. Тимченко сообщил, что у него нет времени на встречи с Путиным, и они уже два года не виделись. Журналисты The Wall Street Journal, в свою очередь, отметили, что через пять дней после интервью бизнесмен и премьер-министр России посетили частный банкет в Санкт-Петербурге, куда были приглашены лица, имевшие отношение к клубу дзюдо "Явара-Нева".

Через десять дней после публикации интервью Тимченко еженедельник EuroWeek сообщил, что Gunvor получит первый в ее истории синдицированный банковский кредит, причем его сумма превысит первоначально ожидаемые 250 миллионов долларов. 31 июля 2008 года группа компаний Тимченко и Торнквиста сообщила, что четырнадцать банков (в их числе назывались BNP Paribas и Credit Suisse) выдали ей кредит на сумму 370 миллионов долларов сроком на один год.

В появившейся 22 февраля 2009 года в еженедельнике The Sunday Times статье о российских олигархах, потерявших миллиарды долларов в результате экономического кризиса, Тимченко упоминался в качестве бывшего агента КГБ и близкого друга Путина. 1 марта 2009 года были опубликованы исправления к этому тексту и принесены извинения Тимченко, при этом из выложенного на сайте текста было удалено всякое упоминание о предпринимателе. Примечательно, что точно такая же правка содержится в англоязычном тексте, датируемом 26 февраля и выложенном на сайте российского правительства; при этом на том же сайте в переводе данной статьи на русский язык предприниматель упоминается, а из идентичного русскоязычного текста, опубликованного несколькими часами ранее на ИноСМИ.Ru, фамилия Тимченко впоследствии исчезла.

В марте 2009 года стало известно, что в начале года Тимченко и Gunvor International B.V. подали иск о клевете в Высокий суд правосудия в Лондоне против журнала The Economist, опубликовавшего в ноябре 2008 года специальный репортаж о взяточничестве и коррупции в России, в котором упоминались сам предприниматель и его компания. Известно, что выложенный на сайте журнала текст дважды подвергся правке. Сначала было уточнено, что Gunvor экспортирует не большую часть продукции "Роснефти", а лишь 30-40 процентов: подобные цифры Тимченко приводил в интервью The Wall Street Journal, а в августе 2008 года Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требования миноритарного акционера "Роснефти" Алексея Навального и постановил, что в соответствии с российским законодательством компания не обязана раскрывать сведения о своих сделках с Gunvor. Затем из текста были удалены два абзаца. В первом The Economist связал успехи компании Gunvor с арестом Михаила Ходорковского и распродажей активов компании "ЮКОС" (в итоге доставшихся "Роснефти", председателем совета директоров которой был Игорь Сечин); во втором упоминались якобы связывавшие Тимченко с Путиным питерский клуб дзюдо и программа поставок в Санкт-Петербург продовольствия в обмен на нефть.

По данным газеты "Ведомости", из-за возбужденного от имени Тимченко и Gunvor International B.V. разбирательства последней, возможно, пришлось бы раскрыть информацию о своих собственниках, а самому предпринимателю - сведения о своих активах. Интересы Тимченко представляла британская юридическая фирма Schillings, благодаря которой в начале 2008 года тот же суд признал клеветой опубликованные украинским интернет-изданием "Обозреватель" сведения о ранней биографии Рината Ахметова. По некоторым данным, вместо того, чтобы принести извинения или заплатить отступные, редакция журнала стала готовиться к отстаиванию своей позиции в суде.

По крайней мере в июне 2009 года был обнародован документ, направленный весной The Economist в британский суд, в котором издание излагало свою позицию. Сторона защиты, в частности, сообщила, что экономика России долгое время была тесно связана с экспортом нефти и газа, кратко изложила историю получения "Роснефтью" в собственность активов компании "ЮКОС", поведала о связях с энергетическими и транспортными компаниями российских премьер-министра Путина, его первых заместителей Сечина, Зубкова и Игоря Шувалова, президента Дмитрия Медведева и руководителя его администрации Сергея Нарышкина. Помимо этого было упомянуто интервью руководителя ОАО "Транснефть" Николая Токарева газете "Ведомости" в 2008 году, в котором он поставил взаимоотношения "Роснефти" и "Сургутнефтегаза" с Gunvor в один ряд с отношениями "Лукойла" и ее стопроцентной дочки Litasco S.A. ("Мы придем к тому, что каждая компания будет через собственных трейдеров реализовывать свою нефть"), а самого Тимченко назвал настоящим патриотом России (несмотря на то, что сам предприниматель отказался от российского гражданства, а Gunvor не платила в РФ налоги с прибыли).

Защита заявляла, что у Gunvor достаточно сложная и непрозрачная структура собственности. В документе упоминались следующие связанные с Gunvor и якобы входившие в одноименную группу компании: зарегистрированные на Британских Виргинских островах Highlander International Holdings Ltd. (была учреждена в январе 1987 года), Gunvor Energy Ltd. и Criterium Energy Ltd. (ноябрь 1999 года), Waterway Petroleum Ltd. (январь 2000 года, изначально именовалась Waterway Services Ltd.), Clearwater Advisors Corporation Ltd. (сентябрь 2000 года), Gunvor International Ltd. (ноябрь 2000 года), Gunvor Worldwide Corporation Ltd. (апрель 2002 года), Gunvor Oil Ltd. и Barrow Finance International Ltd. (июль 2003 года), а также фигурировавшая в брошюре Gunvor [123] как ее стопроцентная дочка Clearlake Shipping Ltd.; сингапурские компании Gunvor Singapore Pte. Ltd., Highlander International

Trading Asia Pte. Ltd. (январь 2003 года, изначально именовалась Energo Impex Singapore Pte. Ltd.) и Highlander International Trading (BJ) Pte. Ltd. (июль 2007 года); кипрская компания Gunvor Cyprus Holding Ltd. (апрель 2007 года); швейцарские компании Gunvor International S.A. (ноябрь 2000 года), Gunvor Services S.A. (июль 2003 года, находилась в процессе ликвидации), Gunvor International Ltd. (Geneve) (апрель 2004 года); нидерландские компании Highlander International Trading B.V. (январь 1987 года, изначально была зарегистрирована под другим именем) и Gunvor International B.V. (июль 2007 года).

В июле 2009 года Тимченко отозвал свой иск и заключил соглашение с The Economist. Издание отметило, что не подразумевало, будто предприниматель приобрел свой бизнес в России с помощью взяток и коррупционных схем. Журнал вновь упомянул, что на фирму Тимченко приходилось лишь 30-40 процентов экспорта "Роснефти". Также The Economist принял и опубликовал заверения Gunvor в том, что ни Путин, ни кто-либо еще из российских политиков не был совладельцем компании. Один из наблюдателей отметил, что в своем заявлении журнал фактически отрекся от утверждений, которых никогда не делал.

В сентябре 2009 года "Новая газета" поведала читателям о письме адвокатского бюро "Иванян и партнеры", представлявшем интересы Gunvor, Тимченко и Торнквиста. Российское издание отметило, что редакция получила письмо вскоре после выхода статьи о совладельцах Gunvor и их компании, опубликованной в рамках рубрики, в которой рассматривались бизнесы друзей и знакомых Путина. Управляющий партнер бюро Христофор Иванян в своем письме заявил, что журналисты нарушили права его доверителей (в частности, распространили без согласия сведения о личной жизни и коммерческой тайне, правда адвокат не сообщил какие именно), и оставил за собой право обратиться "в соответствующие судебные и административные органы государственной власти". "Новая газета", в свою очередь, отметила, что не получила от Тимченко ответов на посланные вопросы, которые, в частности, могли бы прояснить причастность Gunvor International Ltd. и Gunvor Energy Ltd., упоминавшихся в отчете независимой комиссии Пола Волкера о манипуляциях с иракской нефтью во время правления Саддама Хусейна, к программе ООН "Нефть в обмен на продовольствие" (впервые об этом издание написало в 2005 году, вскоре после публикации итогового отчета комиссии).

В октябре 2009 года "Новая газета" уточнила, что получила письмо от адвокатов Торнквиста и Тимченко после того, как спросила последнего, не является ли третьим совладельцем Gunvor петербургский предприниматель Петр Колбин, владелец 49 процентов акций "Сургутэкса". Этому бизнесмену издание посвятило отдельную публикацию.

В декабре 2009 года Тимченко дал второе развернутое интервью - на этот раз швейцарскому экономическому журналу Bilan. Он рассказал, что с давних пор знает все российское деловое сообщество: "В течение многих лет я общаюсь с главами всех крупнейших нефтяных и газовых компаний России. В этом бизнесе люди доверяют вам, только если хорошо знают и если вы - настоящий профессионал". Тимченко заявил, что его компания ежегодно вкладывает в экономику Швейцарии около 50 миллионов франков (около 33 миллионов евро), из которых более 20 миллионов франков - в виде налогов.

В сентябре 2010 года Тимченко подал новый иск с требованием опровергнуть сведения о его дружбе с Путиным, а также об использовании им этой дружбы в коррупционных схемах - на этот раз против оппозиционных политиков Бориса Немцова и Владимира Милова, которые сделали соответствующие утверждения в опубликованном ими докладе "Путин. Итоги. 10 лет". 2 февраля 2011 года Замоскворецкий суд Москвы вынес решение в пользу Тимченко, признав отсутствие связи его бизнеса с Путиным, и обязал политиков опровергнуть их утверждения и выплатить бизнесмену по сто тысяч рублей.

В сентябре 2011 года Путин в ответ на вопрос писателя Захара Прилепина признал, что он давно знаком с Тимченко, однако опроверг свою связь с его бизнесом.

Диверсификация бизнеса Gunvor и другие проекты

В конце 2009 года Тимченко рассказывал, что Gunvor диверсифицирует свою деятельность, и утверждал, что к тому времени половина нефти, которой торговала его группа компаний, добывались за пределами России - в Индонезии, Алжире, Таиланде, Эквадоре и других странах.

Еще осенью 2007 года Торнквист сообщил, что компания планировала расширять свой бизнес в основном за счет проектов в Западной Африке, на Ближнем Востоке и в Азии. В частности, он упомянул о подписанном незадолго до интервью контракте на покупку сырой нефти с Нигерийской национальной нефтяной корпорацией (Nigerian National Petroleum Corporation, NNPC).

В марте 2008 года амстердамская компания Gunvor International B.V. была занесена нигерийским регулятором - Департаментом нефтяных ресурсов (Department of Petroleum Resources, DPR) - в "черный список" поставщиков нефтепродуктов. Компанию обвинили в том, что в феврале из-за ее некачественного топлива, приобретенного фирмой Oando Plc, пострадали двигатели нигерийских машин, для которых предельно допустимый уровень этанола не мог превышать 10 процентов. В конце марта произошел аналогичный случай, но на этот раз топливо с 20-процентным содержанием этанола, поставщиком которого вновь выступила компания Gunvor, благодаря DPR не дошло до потребителей и было конфисковано. Представители Gunvor оба раза утверждали, что поставляли должным образом сертифицированный продукт, а в последнем заявили, что топливо было продано посреднику и отправилось морем в Нигерию еще до того, как произошел первый инцидент с этанолом.

Несмотря на этот скандал Gunvor с одобрения президента Нигерии Умару Яр-Адуа (Umaru Yar'Adua) смогла заключить в конце 2008 года новый контракт с NNPC. Местные эксперты предположили, что у Gunvor мог быть доступ к главному экономическому советнику президента Таниму Якубу (Tanimu Yakubu): упоминалось, что в компании работал его земляк Гарба Рими (Garba Rimi) - сын доктора Ахмаду Рими (Ahmadu Rimi), руководившего нигерийским армейским медицинским корпусом. Другим сотрудником Gunvor называли сына отставного бригадного генерала Халиру Акилу (Haliru Akilu), руководившего военной разведкой во время правления в Нигерии генерала Ибрагима Бабангиды (Ibrahim Babangida).

Летом 2009 года "Новая газета" назвала Gunvor одним из двух основных акционеров основанных в 2006 году компаний Castor: женевской Castor Petroleum Ltd. и нью-йоркской Castor Americas Inc., нефтетрейдера США. Другим основным акционером называлась компания Taurus. Последняя, по данным делового журнала BusinessWeek, была связана с именем известного американского нефтетрейдера Бена Поллнера (Ben R. Pollner). В 2004 году он был заподозрен правоохранительными органами США в причастности к махинациям с иракской нефтью в обход санкций ООН в рамках программы "Нефть в обмен на продовольствие", после чего уехал в Швейцарию.

В вышедшей в конце 2009 года официальной брошюре сообщалось, что компании Castor в том году были поглощены Gunvor. Через данные дочерние компании Gunvor принадлежали 17,71 процента акций панамской компании Petroterminal de Panama S.A., которая владела двумя нефтяными терминалами - в Чирики-Гранде на побережье Карибского моря и в Пуэрто-Армуельес на берегу Тихого океана - и соединявшим их нефтепроводом, который был запущен в эксплуатацию в августе 2009 года. Благодаря поглощению Castor Gunvor приобрел не только офис панамском городе Давиде, но и представительство в Кито - столице Эквадора.

Согласно официальным данным на конец 2009 года, у зарегистрированной в Амстердаме компании Gunvor International B.V. были торговые офисы в Женеве, Нью-Йорке (Castor Americas Inc.) и Сингапуре (Gunvor Singapore Pte. Ltd.), представительства в Хьюстоне (Gunvor America LLC), Москве (ООО "Гунвор"), Пекине (подразделение сингапурского офиса), Абудже (Gunvor Nigeria Ltd.) и Кито. Кроме того, существовали также операционные офисы в Санкт-Петербурге, Таллине и панамском городе Давиде.

В сентябре 2009 года Gunvor приобрел у шведской компании Lundin Petroleum долю в проекте по разведке нефтяных и газовых месторождений Лаганского блока, в российском секторе Каспийского моря. За 30 процентов компания Тимченко и Торнквиста заплатила 30 миллионов долларов, 70 процентов осталось у Lundin.

Осенью 2009 года Gunvor создала собственное подразделение по торговле природным газом, электроэнергией, углем и эмиссиями CO2.

Другим перспективным направлением деятельности в интервью Торнквиста за 2007 год называлось управление нефтяными терминалами. В конце года эстонская газета "Деловые ведомости" на основании попавшей в ее распоряжение закрытой статистики о поставщиках, фрахтователях и грузовладельцах Таллинского порта сообщила, что 15 миллионов тонн нефтепродуктов шли под контролем фирм Тимченко - Gunvor, IPP и Highlander International Trading. Таким образом на долю этих компаний приходилось 75 процентов всего оборота нефтепродуктов и около 50 процентов общего объема грузов, прошедших через порт.

К концу 2007 года Gunvor получил контроль над российским терминалом Витино - единственным портом, специализировавшимся на хранении и перегрузке сырой нефти на Белом море. Кроме того, компания вела переговоры, которые касались еще двух терминалов - на побережье Черного моря и на севере России.

Весной 2009 года появилась информация о планах Gunvor по участию в строительстве терминала по перевалке мазута на экспорт в Краснодарском крае. По данным транспортной газеты "Гудок", ряд источников связывали компанию Тимченко с панамской фирмой Palmpoint International - оператором нефтебазы ОАО "Имортпищепром" (ИПП), дочернего предприятия ОАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП). ИПП, специализировавшаяся на перевалке светлых нефтепродуктов (в основном - дизельного топлива), разрабатывала проектную документацию для строительства мазутного терминала. В мае 2009 года стало известно, что для его строительства Gunvor и НМТП учредили на паритетных началах ООО "Новороссийский мазутный терминал". Возведение терминала планировали начать в 2010 году, а ввести в строй во втором квартале 2011 года.

После распада СССР Россия лишилась многих портов в Балтийском море и в 1993 году было принято решение построить три новых порта в Финском заливе: нефтеналивные в Приморске и бухте Батарейная, а также сухогрузный (по другим сведениям - многопрофильный) в Усть-Луге, на берегу Лужской губы. Первым из них был построен порт в Приморске, который был официально открыт в декабре 2001 года. Он стал конечным пунктом Балтийской трубопроводной системы, через которую "Транснефть" поставляла сырье из Тимано-Печорского нефтяного региона. В начале 2007 года Gunvor назывался крупнейшим фрахтователем в этом порту: в 2005 году на него приходилось 11,9 из 56,4 миллиона тонн перегруженной нефти, а в 2006 году - уже 20,6 из 65,2 миллиона тонн нефти.

Проект другого порта на Балтике пытались реализовать руководители "Кинэкса". Известно, что в 1993 году (по другим данным - в 1992 году) они вновь вернулись к проекту строительства терминала в Финском заливе: на этот раз его планировалось возвести в бухте Батарейная, около поселка Шепелево Ломоносовского района Ленинградской области, рядом с почти не использовавшейся военно-морской базой. При этом, по некоторым сведениям, против данного проекта выступал мэр Санкт-Петербурга Собчак и его первый заместитель Алексей Кудрин. "Кинэкс" добился утверждения технико-экономического обоснования строительства и заключил с правительством Ленинградской области (по другим сведениям - с командованием Военно-морского флота) договор на аренду земельного участка. После этого "Сургутнефтегаз" согласился взять на себя обязанности инвестора и заказчика строительства нефтяного порта при условии, что компания также сможет протянуть нефтепродуктопровод Кириши-Батарейная (этот пункт был включен постановление правительства РФ, подписанное в мае 1996 года). При этом все занимавшиеся данным проектом сотрудники "Кинэкса" перешли на работу в нефтяную компанию. Известно, что в 1998 году руководитель аппарата Путина Сечин защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук "Экономическая оценка инвестиционных проектов транзита нефти и нефтепродуктов: на примере нефтепродуктопровода Кириши-Батарейная".

К началу 2004 года строительство порта в бухте Батарейная фактически было заморожено, зато продолжалось строительство порта в Усть-Луге: его заказчиком-застройщиком являлось ОАО "Компания Усть-Луга", председателем совета директоров которой с осени 1999 года был Владимир Якунин. В этом морском порту планировалось построить несколько специализированных терминалов, застройкой нефтеналивного терминала занималось ОАО "Роснефтьбункер". В 2005 году эта компания была приобретена ОАО "Нефтегазовая инновационная корпорация", акционерами которой являлись ОАО "Зарубежнефть", ЗАО "Н. К. нойл" и "БФА-инвестиции" (бенефициаром последней был Владимир Коган). В марте 2008 года председатель совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга" Валерий Израйлит рассказал, что ассоциированная с Gunvor компания была инвестором строительства еще одного терминала - Усть-Лужского бункеровочного комплекса, инженерно и технологически связанного с терминалом "Роснефтьбункера". Через год появилась информация, что компания "Роснефтьбункер" к тому времени уже была продана Gunvor. Согласно официальным документам, собственником 100 процентов ОАО "Роснефтьбункер" в декабре 2008 года стала кипрская компания Capefar Limited, а одним из членов совета директоров "Роснефтьбункера" был избран Виктор Якунин - сын главы ОАО "Российские железные дороги".

Осенью 2008 года премьер-министр России Путин утвердил проект строительства второй очереди Балтийской трубопроводной системы (БТС-2), конечной точкой которого стал порт Усть-Луга. Этот нефтепровод должен был быть проложен из города Унеча в Брянской области с ответвлением на Киришский нефтеперерабатывающий завод, его строительство началось летом 2009 года, а ввод в строй был запланирован на 2012 год. При этом, по словам Израйлита, терминал на выходе из БТС-2 будет располагаться поблизости от терминала, который строил "Роснефтьбункер". По некоторым сведениям, речь шла об Усть-Лужском бункеровочном комплексе, который, как стало известно в сентябре 2009 года, Gunvor продал "Транснефти".

В феврале 2012 года Gunvor подписал с правительством Сан-Томе и Принсипи меморандум о строительстве в Гвинейском заливе первого зарубежного нефтеналивного терминала компании. В марте того же года Gunvor приобрел у швейцарской компании Petroplus свой первый нефтеперерабатывающий завод в Антверпене; сумму сделки оценивали от 100 до 700 миллионов долларов. Эксперты отмечали, что, несмотря на небольшую мощность (5,4 миллиона тонн нефти в год), завод отличался выгодным географическим положением с точки зрения логистики нефти и нефтепродуктов.

В первой половине 2007 года Тимченко основал в Люксембурге венчурную фирму Volga Resources SICAR S.A., а во второй - ее дочку, инвестиционную компанию Volga Resources SICAV-SIF S.A. Позже предприниматель назывался основным бенефициаром инвестфонда, имена других совладельцев не раскрывались. В октябре 2008 года стало известно, что в собственности фонда Volga Resources (через 100-процентную дочку - кипрскую компанию White Seal Holdings Ltd.) было 5,07 процента акций компании "Новатэк", второго по добыче производителя газа в России. Информация об акционере была раскрыта после того, как пакет акций Volga Resources превысил 5 процентов (до этого у фонда было 4,7 процента акций газовой компании). Известно, что в 2005 году "Новатэк" вела в строй небольшой терминал в порту Витино на Белом море для перевалки газового конденсата на рынки США и Европы, а через два года решила построить газовый терминал в Усть-Луге.

В мае 2009 года "Новатэк" приобрел у Volga Resources контрольный пакет акций ОАО "Ямал СПГ", обладавшего лицензией на разработку Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения на северо-востоке полуострова Ямал, одно из крупнейших в России (продавцами выступили связанные с инвестиционным фондом компании Orsel Consultants Ltd., Aldi Trading Ltd. и Innecto Ventures Ltd.). Выяснилось, что именно основанный Тимченко фонд выкупил 74,9 процента акций ОАО "Ямал СПГ" в первом квартале 2008 года у структур Алишера Усманова. В обмен на контрольный пакет акций ОАО "Ямал СПГ" фонд Volga Resources увеличил свою долю в "Новатэке" до 18,2 процента за счет акций менеджмента (формально приобрел их у Cartagena Development Inc.). Тогда же Тимченко вошел в состав совета директоров "Новатэка" (по данным на конец года, он входил в подкомитет по развитию СПГ-проектов и рынков газа комитета по стратегии и инвестициям). В декабре 2009 года Reuters сообщило, что Тимченко увеличил свой пакет акций "Новатэка" до 23,49 процента . Тогда же стало известно, что остававшиеся у Газпромбанка 25,1 процента акций "Ямал СПГ" выкупили структуры Колбина. Сделка по приобретению пакета акций "Новатэка" завершилась в марте 2010 года: Тимченко принадлежали 20,77 процента акций компании и разрешение Федеральной антимонопольной службы России на приобретение еще 2,72 процента акций. В 2011 году он фигурировал в СМИ как основной акционер "Новатэка". К октябрю 2011 году "Новатэк" консолидировала у себя 100 процентов акций "Ямал СПГ": если весной 2009 года компания выкупила у Тимченко 51 процент акций, то осенью 2011 года реализовала заключенные ранее опционы на покупку оставшихся 49 процентов акций у бизнесмена и его партнеров. В октябре 2011 года "Новатэк" заключил с французской компанией Total договор о продаже 20 процентов акций "Ямал СПГ".

В июне 2009 года стало известно, что структуры Тимченко были намерены консолидировать в фонде Volga Resources 79,6 процента голосующих акций компании ОАО "Стройтрансгаз" (другие 19,99 процента принадлежали Газпромбанку). Для этого в мае в ФАС было подано ходатайство компании "Юбаска Холдингз Лимитед" о приобретении 10,17 процента акций "Стройтрансгаза", а в июне - аналогичное ходатайство компании "Майнфилд Трейдинг Лимитед" о приобретении 24,73 процента "Стройтрансгаза" (сделка была заключена еще в декабре 2007 года). Последнее ходатайство было одобрено в июле, а первое - в августе. Летом 2009 года "Ведомости" сообщили, что "Стройтрансгаз" контролировала "вторую Ковыкту": компания была инвестором и владела 50 процентами фирмы ООО "Петромир", которой принадлежала лицензия на Ангаро-Ленское месторождение газа в Иркутской области (его предполагаемые запасы оценивались в 1,221 триллиона кубометров газа и 61,863 миллиона тонн конденсата. В 2010 году "Стройтрансгаз" начал осваивать строительство электросетей и выиграл несколько многомиллиардных подрядов Федеральной сетевой компании.

C 2009 года одним из приоритетных направлений в бизнесе Тимченко стала торговля углем. В феврале 2011 года Gunvor приобрел 74 процента в южноафриканском производителе антрацитового угля Leeuw Mining and Exploration. Весной того же года Gunvor, по данным газеты "Коммерсантъ", вел переговоры о покупке до 20 процентов в компании "СДС-уголь", владевшей рядом угольных активов в Кемеровской области, однако сделка не состоялась. В апреле 2011 года появилась информация о покупке структурами Gunvor у группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова контрольного пакета угледобывающей компании "Колмар" с общими запасами 400 миллионов тонн коксующегося угля в Якутии. Сумма сделки составила 300 миллионов долларов. По данным представителя Gunvor, на июль 2011 года доля угольного сегмента в обороте компании не превышала двух процентов, однако в течение двух-трех лет трейдер надеялся увеличить этот показатель до 10-15 процентов. В августе 2011 года мурманский губернатор Дмитрий Дмитриенко сообщил о планах Тимченко участвовать в развитии нового угольного порта "Лавна" Мурманского транспортного узла мощностью 15 миллионов тонн в год (по данным СМИ, в начале 2011 года Тимченко собирался получить контроль над крупнейшим в России по перевалке угля Мурманским торговым портом, однако позже отказался от покупки в пользу строительства нового терминала). В октябре 2011 года Gunvor за 400 миллионов долларов приобрел 33 процента акций американской угледобывающей компании Signal Peak, добывавшей 9 миллионов тонн угля в год в штате Монтана (по прогнозам, в дальнейшем объемы добычи могли возрасти до 15 миллионов тонн в год).

По некоторым сведениям, помимо доли в "Новатэке" у Тимченко также был "небольшой портфель" акций российских энергетических компаний (утверждалось, что доли в них были незначительными). "Ведомости", со ссылкой на знакомого бизнесмена, сообщали, что в число этих компаний входил "Газпром". В конце 2009 года Тимченко рассказал, что помимо недвижимости в Женеве ему принадлежат два отеля группы Relais & Chateaux во Франции, авиакомпания в Финляндии (Airfix Aviation Oy) и небольшая страховая компания в Германии (Sovag, контрольный пакет которого фонд Volga Resources приобрел у "Ингосстраха"); несколькими месяцами ранее подобную информацию приводила "Новая газета". В конце 2010 года Volga Resources продал 45,9 процентов Sovag страховой группе "Согаз", оставив за собой 54,1 процентов акций.

В 2009 году Тимченко сообщил о намерении запустить завод минеральной воды. Впоследствии оказалось, что речь шла о строившемся в городе Кулебаки заводе безалкогольных напитков, который должен был вывести на рынок новый бренд питьевой воды "Акваника" и стать в этой отрасли одним из основных российских конкурентов компаний PepsiCo и Coca-Cola.

В феврале 2010 года представитель Тимченко подтвердил "Ведомостям", что предприниматель являлся инвестором "Авиа-групп", занимавшейся строительством бизнес-терминала в международном аэропорту "Шереметьево". В июне того же года Volga Resources приобрела 30,5 процента группы рыбоперерабатывающих компаний "Русское море".

В феврале 2012 года Тимченко стал президентом Экономического совета французских и российских предпринимателей.

Оценки личного состояния

В начале 2011 года, в ходе одного из судебных процессов с участием Тимченко, суду были предоставлены документы о доходах и налоговых выплатах Тимченко после получения им гражданства Финляндии. Согласно этим документам в 1999 году годовой доход Тимченко составлял 326 тысяч евро, в 2000 году - 269 тысяч евро, однако уже в 2002 году "налогооблагаемая база" бизнесмена превышала один миллион евро, а налогов было уплачено 312 тысяч евро.

Тимченко не фигурировал в первом рейтинге ста богатейших россиян, составленном в мае 2004 года русской версией журнала Forbes: главный редактор издания Пол Хлебников пояснил, что предприниматель на тот момент не являлся гражданином России. В августе 2004 года Тимченко занял 15 место в составленном журналом "Коммерсант-Деньги" рейтинге ста крупнейших финансистов в России.

В феврале 2005 года Тимченко впервые вошел в рейтинг еженедельника "Финанс.": с состоянием в 35 миллионов долларов он занял одну из последних позиций в рейтинге 450 российских миллиардеров. Издание так же оценило состояние предпринимателя через год, а в феврале 2007 года и в феврале 2008 года и вовсе не стало включать его в список (тогда в рейтинг вошли бизнесмены, капитал которых превышал 2,4 миллиарда рублей и 3,7 миллиарда рублей соответственно).

В марте 2008 года американский журнал Forbes впервые включил Тимченко в список самых богатых людей планеты: он занял в нем 462 место с состоянием 2,5 миллиарда долларов. При этом в этот рейтинг не попал его компаньон Торнквист. В марте 2009 года в аналогичный список Forbes ни Тимченко, ни Торнквист не вошли.

Русская версия журнала Forbes в мае 2008 года оценила состояние Тимченко в те же 2,5 миллиарда долларов (44-е место в списке ста богатейших бизнесменов России), а в мае 2009 года - всего в 400 миллионов долларов (98-е место).

"Финанс.", в свою очередь, в феврале 2009 года вновь включил Тимченко в рейтинг рублевых миллиардеров, оценив его состояние в 70 миллионов долларов и поместив его на 398-е место. Уже через год он поднялся на 375 позиций, заняв 23 место с состоянием, оценивавшимся в 4,15 миллиарда долларов.

В декабре 2009 года Тимченко вошел в список 300 самых богатых жителей Швейцарии, составленный журналом Bilan. Тогда состояние предпринимателя оценивалось в 2-3 миллиарда франков (1,4-2 миллиардов евро), а годом ранее - от 1,5 до 2 миллиардов франков.

В рейтинге журнала Forbes за 2012 год Тимченко оказался на 99 месте среди мировых и на 12 месте среди российских миллиардеров с состоянием, оцененным в 9,1 миллиарда долларов . Журнал РБК в том же году оценил состояние бизнесмена в 24,61 миллиарда долларов, поместив его на первое место в собственном списке миллиардеров России.

Увлечения и семья

Известно, что Тимченко любит играть в теннис . Возглавлявшаяся им компания IPP по крайней мере с 2000 года проводила в Финляндии теннисный турнир IPP Open. Кроме того, утверждалось, что Тимченко финансировал сборные команды Финляндии, принимавшие участие в матчах Кубка Дэвиса. Сам бизнесмен рассказывал, что со многими своими коллегами и друзьями он познакомился благодаря теннису: этим видом спорта также увлекались Торнквист и бывшие компаньоны Тимченко Катков и Малов.

Кроме того, Тимченко упоминал, что спонсирует команду яхтсменов, участвовавшей в регате среди гоночных яхт класса RC 44 (RC 44 Championship Tour). Известно, что Торнквист также участвовал в данной регате на яхте "Артемис" (Artemis), ходившей под шведским флагом. Тимченко также проявлял интерес к хоккею и в апреле 2011 года возглавил совет директоров петербургского хоккейного клуба СКА]. Помимо всего этого увлечения Тимченко включали гольф и горные лыжи.

В 2008 году журналисты The Wall Street Journal, отметив аскетичную обстановку женевского офиса Тимченко, упомянули о висевшей на стене православной иконе. Также известно, что почти половину средств, потраченных на возведение православной церкви Воскресения Господня в Суйде, неподалеку от города Гатчина Ленинградской области, пожертвовал Тимченко: строительство храма началось в 1995 году, а закончилось через четыре года.

Супруга предпринимателя Елена Тимченко, уроженка Ставропольского края, числилась президентом швейцарского фонда социально-культурной направленности Fondation Neva зарегистрированного в 2008 году. Вместе с мужем она была содиректором люксембургских компаний Carring Finance S.A., Maples S.A. и Sogeco Holding S.A., а также владела с ним на паритетных началах фирмой Sogeco Perticipation S.a.r.l.. Упоминалось, что в Женеву в начале 2000-х годов Тимченко перебрался с женой и сыном . Газета The Wall Street Journal также сообщила о двух дочерях Тимченко, учившихся в Великобритании. В августе 2008 года "Новая газета" утверждала, что дочь Тимченко (по некоторым сведениям, ее зовут Ксенией) была помолвлена с заместителем генерального директора "Газпромбанк-Инвеста" Глебом Франком, сыном генерального директора государственной судоходной компании "Совкомфлот" Сергея Франка.

Кроме имения в Швейцарии (на берегу Женевского озера, в фешенебельном пригороде Колони) у Тимченко есть летний дом в Тайпалсаари, на юго-востоке Финляндии. По данным на 2009 год, в России на имя Тимченко было зарегистрировано два автомобиля - "Мерседес" (1992 года выпуска) и "Москвич-2140" (1983 года выпуска).